Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zawiadamia,

że działając na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

w dniu 30 maja 2023r. o godzinie 10⁰⁰

w Restauracji LINDER w Malni ul. Opolska 53.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. Lista obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Odczytanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 1/2023
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Rozpatrzenie wniosków wynikających z wystąpienia polustracyjnego oraz Protokołu lustracji pełnej przeprowadzonej w 2022r. w Banku przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022r. - Uchwala Nr 2/2023
9. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2022r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. - Uchwała Nr 3/2023
10. Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2022r., w tym sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich - Uchwala Nr 4/2023
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    1. podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2022r. – Uchwała Nr 5/2023
    2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku - Uchwała Nr 6/2023
12. Przedstawienie Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na 2023r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich zatwierdzenia - Uchwała Nr 7/2023
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika/delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 8/2023
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 9/2023
15. Sprawy różne, dyskusja i rozpatrzenie złożonych wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w razie nie dojścia Zebrania Przedstawicieli do skutku z powodu braku wymaganej liczby obecnych przedstawicieli w  pierwszym  terminie  (tj. 30.05.2023r. o  godz. 10⁰⁰),  drugim terminem Zebrania Przedstawicieli będzie 30.05.2023r. o godz. 10³⁰, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

Na sali obrad w Restauracji Linder w dniu 30.05.2023r. wyłożone zostaną następujące dokumenty: Statut Banku, rejestr członków, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2022r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022r., Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2022r., Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz projekty uchwał, będące przedmiotem tegorocznego Zebrania Przedstawicieli.