Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
Na podstawie § 22 i § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zawiadamia
o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach,
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r. o godzinie 10:00
w Restauracji ZAMKOWY MŁYN w Krapkowicach przy ul. Młyńskiej 3
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Odczytanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 1/06/2026
- Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r. - Uchwała Nr 2/06/2026
- Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2025 r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. - Uchwała Nr 3/06/2026
- Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2025 r., w tym sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich - Uchwała Nr 4/06/2026
- Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2025 r. - Uchwała Nr 5/06/2026
b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku - Uchwała Nr 6/06/2026 - Przedstawienie Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na 2026 r.
oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich zatwierdzenia - Uchwała Nr 7/06/2026 - Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 8/06/2026
- Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencje 2026 -2030
- Rozpatrzenie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku oraz przyjęcia jego jednolitego tekstu - Uchwała Nr 9/06/2026
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie na 4-letnią kadencję - Uchwała Nr 10/06/2026
- Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - Uchwała Nr 11/06/2026
- Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2030:
- ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadzona przez Komisję ds. Odpowiedniości,
- podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej - Uchwała Nr 12/06/2026
- przeprowadzenie wyborów przez Komisję Skrutacyjną oraz przedstawienie Protokołu z przeprowadzonych wyborów,
- dokonanie przez Komisję ds. Odpowiedniości kolegialnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie Uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej - Uchwała Nr 13/06/2026
- Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. - Uchwała Nr 14/06/2026 - Sprawy różne, dyskusja i rozpatrzenie złożonych wniosków.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, że dokumenty będące przedmiotem obrad tj. Statut Banku; Rejestr członków; Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli; Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach za 2025 r.; Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.; Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Krapkowicach na dzień 31.12.2025 r.; Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; oraz projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w dniach 22-23.06.2026r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krapkowicach oraz w dniu 24.06.2026r. w miejscu obrad Zebrania Przedstawicieli.
W przypadku braku wymaganego kworum stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w niniejszym zawiadomieniu o godz. 10:30, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.
W związku z przewidzianymi w porządku obrad wyborami członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach informujemy, że osoby wyrażające chęć kandydowania na członków Rady Nadzorczej zobowiązane są do złożenia wymaganych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oceny odpowiedniości, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo bankowe oraz obowiązującymi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.
W celu usprawnienia przebiegu zebrania, prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów tj. Formularz oceny członków i kandydatów na członków organów Banku wraz z załącznikami oraz zaświadczeniem o niekaralności a także zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczeniem stwierdzającym stan zaległości wobec organów podatkowych w Sekretariacie Banku, przy ul. Opolskiej 12 w Krapkowicach, lub mailowo na adres:
Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz kompletności dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydata.
Osoby wyrażające chęć kandydowania na członków Rady Nadzorczej zobowiązane są do przedłożenia dokumentów wymaganych przez Bank dla celów przeprowadzenia oceny odpowiedniości, w szczególności dotyczących spełniania wymogów reputacji, wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz niezależności wymaganej na zajmowanym stanowisku.
Niezłożenie wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentacji niekompletnej może skutkować brakiem możliwości poddania kandydatury pod głosowanie Zebrania Przedstawicieli.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, formularze oraz wymagane dokumenty dostępne są również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
Dokumenty do pobrania:
Formularz oceny członków i kandydatów na członków organów Banku